公告日期：2019-10-28

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-029
桂林西麦食品股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召
开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开桂林西麦食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 11 月 12 日（星期二）14：30

网络投票时间：2019 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 12 日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 11 月 12 日上午 9:30—
11:30,下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019 年 11 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。


网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 11 月 6 日

7、会议出席对象

截止2019年11月6日下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(1) 公司全体董事、监事、高级管理人员；

(2) 公司聘请的律师；

(3) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议议案：《关于公司购买土地使用权暨对外投资的议案》

2、特别提示和说明

(1)上述议案己经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2019 年 10 月 28 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)根据《公司章程》的相关规定，上述议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过；

(3)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码

备注：该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投票

100 总议案 √

1.00 《关于公司购买土地使用权暨对外投资的议案》 √

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖……
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