公告日期：2024-04-29

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2024-017
亚世光电（集团）股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式： 2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；
3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人；
4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
同意公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详
见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-018）
及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-019）。经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
同意公司编制的《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第一季度报告》（公告编号： 2024-020）。经审核，监事会认为公司《2024 年第一
季度报告》编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告
的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
同意公司编制的《2023 年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为公司 2023
年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真
实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。 具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
4、 审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司编制的《内部控制自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立了
较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制
度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运
的各个环节中得到了执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了
公司的内部控制情况。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《内部控制自我评价报告》。
表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。5、 审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
同意公司根据 2023 年财务运营情况编制的《2023 年度财务决算报告》。经审核，
监事会认为公司 2023 年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机
构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度财务
决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
6、 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
同意公司对 2023 年度进行利润分配，具体分配方案为： 以截至 2023 年 12 月 31
日公司总股本 164,340,000 股扣除回购专用证……
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