公告日期：2024-07-02

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-046
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2024 年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002949 证券简称：华阳国际

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

转股价格：人民币 23.99 元/股

转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30
日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额45,000.00 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意，公司 45,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券
代码“128125”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况


根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工程
设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可
转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一个交
易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。初始转股
价为 25.79 元/股。

经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.79 元/股调整
为 25.39 元/股。

经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.39 元/股调整
为 25.09 元/股。

经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 23 日实施了 2022
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.09 元/股调整
为 24.79 元/股。

经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 24.79 元/股调整
为 23.99 元/股。

二、华阳转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“华阳转债”因转股减少金额为 1,000 元，减少数量为 10
张，转股数量为 41 股。截至 2024 年第二季度末，剩余可转债金额为 449,728,200
元，剩余可转债数量为 4,497,282 张。

公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

发 公

比例 行 送 积 ……
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