公告日期：2026-06-06

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-022
华林证券股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第七次会议决议以及第四届董事会第十一次会议决议，决定召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（周五）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任
意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 6 月 18 日（周四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地
大厦 C 座 32 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表决事项

备注

提案

提案名称 该列打勾（√）的
编码

栏目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年年度报告及摘要 √

3.00 公司 2025 年度独立董事述职报告 √

4.00 公司 2025 年度利润分配预案 √

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

6.00 关于确定公司自营投资额度的议案 √

关于制定《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩

7.00 √
效考核管理制度》的议案

关于制定《华林证券股份有限公司高级管理人员

8.00 √
薪酬与绩效考核管理制度》的议案

9.00 公司 2026 年度董事薪酬方案 √

特别说明：

1、议案已披露的时间和披露媒体

第 1-6 项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。第 7-9 项议案已经公司第四届董事会第十一次会议
审议通过，具体内容详……
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