公告日期：2024-04-20

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-016
华林证券股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次
会议于 2024 年 4 月 8 日发出书面会议通知，并于 2024 年 4 月 18 日
在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议表决事项

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《 公司 2023 年度经营情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。

2.《 公司 2023 年年度报告及摘要》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG
委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.《 公司 2023 年监管年度报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG
委员会审议通过。

4.《 公司 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.《 公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事贺强（已离任）、俞胜法、郝作成将在公司 2023
年年度股东大会上进行述职，相关人员提交的《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.《 关于独立 董事独立性 自查情况的 议案 》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《董事会关于独立董事独立性的评估意见》同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

7. 《公司董事会审计与关联交易委员会对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《董事会审计与关联交易委员会对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估报告和履行监督职责情况报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

8.《公司2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。

9.《 公司 2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.《公司 2023 年度利润分配预案》

公司拟对 2023 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分
配预案如下：

以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.04 元（含税）……
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