公告日期：2024-04-20

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-020
华林证券股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确 、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为做好关联交易管理和信息披露工作，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及公司《关联交易管理办法》等要求，结合公司日常经营和业务开展情况，对 2023 年度关联交易实际执行情况进行确认；并根据公司日常经营和业务发展需要，对 2024 年度可能发生的关联交易进行合理预计。

公司关联人包括深圳市立业集团有限公司（以下简称“立业集团”）、深圳市希格玛计算机技术有限公司（以下简称“希格玛公司”）及其相关方，以及其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条认定的关联法人及关联自然人。关联交易类型主要包括为关联方提供证券和金融产品服务，与关联方开展证券及金融产品交易，向关联方购买商品或服务等。


公司于 2024年 4月 18日召开公司第三届董事会第十五次会议和
第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事林立回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，事先审核了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事全票通过该议案，并出具了如下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；公司拟以公允价格执行各项关联交易，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；本次预计公司 2024年日常关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本议案已经董事会审计与关联交易委员会全体委员事先审议通过，审计与关联交易委员会认为：公司所预计的 2024 年日常关联交易事项，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；公司拟以公允价格执行各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，立业集团、希
格玛公司作为关联股东，将回避表决。

（二）2023 年度关联交易确认


2023 年，公司发生的日常性关联交易未超出公司股东大会批准
的预计 2023 年度日常关联交易的范围，公司发生的偶发性关联交易均遵照《关联交易管理办法》履行相应审批程序。具体情况如下：
1.2023 年日常性关联交易

（1）劳务交易

2023 年度发生金
关联方 关联交易内容 定价方式

额（元）

业务及管理费/ 参照市场水平

深圳市立业物业管理有限公司 201,228.81

物业费 定价

深圳市希格玛计算机技术有限 业务及管理费/ 参照市场水平

公司 维护费 定价 33,900.00

合计 235,128.81

（2）代理买卖证券业务

2023 年度发生金
关联方 关联交易内容 定价方式

额（元）

母公司最终控制方的关系密切 手续费及佣金 参照市场水平

的家庭成员/董监高的关系密切 ……
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