公告日期：2024-04-20

浙江昂利康制药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议并对所议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供专业的建议，对公司重要事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况述职如下：

一、基本情况

1、个人简历

本人赵秀芳，管理学（会计学）硕士，绍兴文理学院教授。曾任绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长、浙江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、宁波中百股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、绍兴文理学院商学院教授、绍兴市第九届政协常委、兼任浙江西大门新材料股份有限公司独立董事。

2、独立性情况的说明

本人自 2021 年 1 月 5 日起任公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。


二、2023 年度履职概述

1、出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共计召开 10 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人均亲
自出席所有董事会会议，并列席了 3 次股东大会，没有委托出席、缺席的情形。具体出席会议情况如下：

会议名称 应 出 席 次 现场出席 以 通 讯方 式 委托出 缺席次 是否连续两次未
数 次数 参加次数 席次数 数 亲自出席会议

董事会 10 1 9 0 0 否

列席股东大会次数 3

本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案进行认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 8 8 0 0

薪酬与考核 2 2 0 0

委员会

（1）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开 8 次会议，本人作为审计委员会主任委员，认真履行职责，积极组织、参加审计委员会会议，对公司 2022 年度审计工作进行监督；听取会计师事务所关于 2022 年度审计工作汇报，审核公司财务信息和定期报告；审核公司内部审计工作报告、年度内部审计计划及总结、内部控制自我评价报告等事项；对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参与对高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核，审议公

（3）独立董事专门会议工作及行使独立董事职权的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司具体实际，报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次会议。随着公司《独立董事工作细则》的修订和完善，本人将会依规积极参与公司 2024 年召开的独立董事专门会议。

报告期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深……
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