公告日期：2018-09-03

国海证券股份有限公司

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
首次公开发行股票

之

发行保荐工作报告

广西壮族自治区桂林市辅星路13号

二○一八年八月


国海报字[2018] 号 签发人：

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行
股票之发行保荐工作报告

中国证券监督管理委员会：

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）接受宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行股票”）的保荐机构，并就发行人本次发行股票项目出具发行保荐书。为说明出具发行保荐书过程中的工作情况，保荐机构现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规的规定，出具本发行保荐工作报告（以下简称“本工作报告”）。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

国海证券股份有限公司
年 月 日

声 明

国海证券股份有限公司及指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。


释 义

在本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
通用释义

兴瑞科技、发行
人、公司、股份公 指 宁波兴瑞电子科技股份有限公司
司、本公司

兴瑞有限、有限 指 公司前身宁波兴瑞电子有限公司

公司

张忠良、张华芬、张瑞琪、张哲瑞，其中：张忠良和张华芬为夫
实际控制人 指 妻关系，张瑞琪为张忠良和张华芬之女，张哲瑞为张忠良和张华
芬之子，张瑞琪与张哲瑞为姐弟关系。

浙江中兴 指 浙江中兴精密工业集团有限公司，前身为浙江中兴精密工业有限
公司、浙江中兴精密工业股份有限公司

（CHINAPRECISIONTECHNOLOGYPTE.LTD），中国精密技
CPT 指 术私人有限公司，发行人原新加坡股东，曾更名“中国精密技术
有限公司”，后变更回原名，发行人原第一大股东

宁波哲琪 指 宁波哲琪投资管理有限公司，发行人股东

宁波瑞智 指 宁波瑞智投资管理有限公司，发行人股东

和之合 指 宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东

和之琪 指 宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东

和之兴 指 宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东

和之智 指 宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东

和之瑞 指 宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东

悦享财富 指 深圳市悦享财富创业投资企业（有限合伙），发行人股东

宁波卓瑞 指 宁波卓瑞股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

甬潮创投 指 甬潮创业投资有限责任公司，发行人股东

香港中瑞 指 香港中瑞投资管理有限公司，发行人股东

东莞中兴 指 东莞中兴电子有限公司，发行人子公司

苏州中兴联 指 苏州中兴联精密工业有限公司，发行人子公司

无锡……
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