公告日期：2024-10-29

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-106
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 21 日召开公司
2024年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司 2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 11月 21日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月
21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为 2024 年 11 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为
2024年 11 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人现场出席及通过填写授权委托书委托他人现场出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在
本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11月 14 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详
见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次会议审议的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计
票结果进行披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股……
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