公告日期：2024-04-18

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-029
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事
发出。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

全体董事认真听取公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、实施公司的年度经营计划以及投资方案、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的各项职权，推动公司稳健发展。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2023 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的《2023 年度独立性情况自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的意见》。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


具体内容详见公司于2024 年 4月 18 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意报送公司 2023 年年度报告及摘要。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司于2024 年 4月 18 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2023 年度财务决算报告。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司于2024 年 4月 18 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

结合 2023 年度的经营实绩以及 2024 年经营计划，并以经过审计的 2023 年
度的经营实绩为基础，预测 2024 年销售收入及净利润增长 15%-40%。该预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现该目标，取决于国内外的宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策的调整以及外汇市场的波动等多种因素，都会导致经营的不确定性。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司于2024 年 4月 18 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本公司严格按照法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


表决结果：有效表决 11 票，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。