公告日期:2024-09-19
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2024-128
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第四次会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式送达各
位董事,会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》
具体详见刊登在 2024 年 9 月 19 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-129)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
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