公告日期：2021-05-15

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-050
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日下午 14:30 开始，会期
半天；

网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00
的任意时间。


2、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1 栋一楼会
议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19
人，代表有表决权的股份总数为 289,257,943 股，占公司有表决权总股份 443,998,843 股的 65.1484%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决
权的股份总数为 271,953,291 股，占公司有表决权总股份 443,998,843股的 61.2509%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 13 人，代表有表
决权的股份总数为 17,304,652 股，占公司有表决权总股份 443,998,843股的 3.8975%。

4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

赞成 289,256,043 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 1,900 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 46,645,354 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9959%；反对 1,900 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0041%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

赞成 289,256,043 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9993%；反对 1,900 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 46,645,354 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9959%；反对 1,900 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0041%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0……
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