公告日期：2024-04-30

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-010
润建股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第十一次
会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会
第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 开
始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体
时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 3:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501
公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √


5.00 《关于 2024 年中期分红安排的议案》 √

6.00 《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 √

7.00 《2023 年年度报告及摘要》 ……
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