公告日期：2023-04-29

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-027
华夏航空股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 27 日召开第
三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项说明如下：

一、变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662 号）的核准，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏航空”）向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不超过
243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行价格
为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣除承销及保荐费用人民币 25,562,099.36 元（含税），实际收到募集资金人民币
2,409,437,835.84 元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月
04 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。

本次非公开发行股票完成后，公司注册资本由非公开发行前的人民币1,013,567,644 元增加到人民币 1,278,241,550 元。公司总股本由非公开发行前的 1,013,567,644 股增加到 1,278,241,550 股。

二、修订《公司章程》

鉴于上述事项已导致公司的注册资本和总股本发生变化，同时根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《华夏 航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行如下 修改：

修订前条文 修订后条文

第六条 公司注册资本为人民币 1,013,56 第六条 公司注册资本为人民币 1,278,2
7,644 元。 41,550 元。

增加：第一章 第十二条

/ 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。

第十九条 公司股份总数为 1,013,567,64 第二十条 公司股份总数为 1,278,241,5
4 股。公司的股本结构为：普通股 1,013, 50 股。公司的股本结构为：普通股 1,2
567,644 股，每股面值人民币 1 元。 78,241,550 股，每股面值人民币 1 元。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条公司或公司的子公司（包括司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司的股照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；

并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 权激励；

激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股……
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