公告日期：2018-04-27

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-025



华西证券股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决提案的情形。



2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



1、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年4月26日（星期四）14:30



（2）网络投票时间：2018年4月25日-2018年4月26日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年4月26日



9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年4月25日15:00-2018年4月26日15:00。



2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开



3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街198号公司501会议室



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长蔡秋全先生



6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》的规定。



二、会议出席情况



（一）股东出席情况



1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 9



其中：出席现场会议人数 2



网络投票方式参加会议人数 7



2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 1,224,903,374



其中：出席现场会议股份数量 1,224,899,874



网络投票方式参加会议股份数量 3,500



3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司



46.6630%



有表决权股份总数的比例



其中：出席现场会议的股份数量占比 46.6629%



网络投票方式参加会议的股份数量占比 0.0001%



（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：



公司部分董事和监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。



三、议案审议表决情况



本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：



议案1.00 审议《关于设立华西证券资产管理有限公司并申请公募基金牌照的议案》



表决情况如下：



同意1,224,901,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,000股，



占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。



同意公司出资不超过3亿元设立全资子公司华西证券资产管理公司，承接公司原有的资



产管理业务，从事证券资产管理及中国证监会批准的其他业务，具体公司名称及业务范围以监管部门及工商登记机关核准为准，授权董事会办理出资设立的全部相关手续。并以华西证券资产管理有限公司为主体向中国证监会申请公募基金牌照，开展公募基金业务。



议案2.00 审议《关于授权董事会在华西证券资产管理有限公司设立获批后减少……
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