公告日期：2024-04-27

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2024-011
华西证券股份有限公司

第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以电子邮
件方式发出第四届董事会 2024 年第一次会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日通
过公司总部现场与远程相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（蔡春独立董事通过远程方式参会），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：
一、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意选举黄卉为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、关于聘任副总经理的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意聘任万健担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2023 年度总裁工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

四、2023 年度董事会工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。


《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。该报告尚需提交股东大会审议。

五、2023 年年度报告及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。

《2023 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023 年年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、2024 年第一季度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2024 年第一季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、2023 年度财务决算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。

九、2024 年度财务预算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十、关于 2023 年度固定资产和无形资产报损的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

为准确反映公司资产状况，2023 年末公司组织了资产清查盘点工作，根据固定资产状况和监管要求，共发生固定资产、无形资产处置收益 25.50 万元，处置损失 148.95 万元，合计净损失 123.45 万元。董事会同意将上述固定资产处置净损失在 2023 年度账务中进行核销并作损失处理。

十一、2023 年度利润分配预案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。


经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华西证券股份有限公司 2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 42,495.16 万元，母公司实现净利润 39,614.11 万元。根据国家现行财务制度规定、中国证监会监管规定及公司董事会决议，母公司净利润中提取 10%计入法定盈余公积金，提取 10%计入一般风险准备金，提取 10%计入交易风险准备金，扣除当年产生的公允价值变动收益对净利润的影响后，2023 年当年实现的可供分配利润为 19,601.90 万元。

2023 年年初公司未分配利润为 682,579.35 万元，加上本年度尚未分配利润，
扣除2023年已实施的2022年度利润分配及累计公允价值变……
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