公告日期：2024-07-23

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-062
债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 7 月 22 日，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日内至少有 15 个交易日的收盘价低于“联
诚转债”当期转股价格 11.59 元/股的 85%，即 9.85 元/股（四舍五入保留两位小
数）的情形，已触发“联诚转债”转股价格向下修正条款

2、公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股
价格，且在未来六个月（即 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 1 月 23 日）内，如再次
触发“联诚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2025年 1 月 24 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司将召开董事会审议是否行使“联诚转债”转股价格的向下修正权利。现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
2.60 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716 号”文同意，
公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年
7 月 16 日，初始转股价格为人民币 24.37 元/股。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 24.37 元/股调整
为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股
价格调整的公告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月
向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非
公开发行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后
的 131,683,216 股，该部分新发行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.44 元/
股调整为 18.07 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 3 月 23 日起生效。具体内容
详见 2022 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的
公告》。

3、公司于 2022 年 6 月 17 日实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.07 元/股调整
为 17.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股
价格调整的公告》。

4、公司于 2023 年 5 月 30 日实施 2022 年度权益分派方案，根据公司可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 17.72 元/股调
整为 17.38 ……
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