公告日期：2024-05-11

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-032
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“德赛西威”）第三届董事会任期将于 2024 年 6 月届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司董事会须进行换届选举。公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、关于公司第四届董事会董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，持股公司 5%以上股东广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）提名姜捷先生、李兵兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；持股公司 5%以上股东惠州市创新投资有限公司（以下简称“惠创投”）提名罗翔先生、邱耀文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司第三届董事会提名高大鹏先生、徐建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名罗中良先生、熊明良先生和徐焕茹先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中熊明良先生为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件）
独立董事候选人罗中良先生、熊明良先生和徐焕茹先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


上述非独立董事和独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核同意，尚需提交公司股东大会进行审议，非独立董事和独立董事将以累积投票制方式由股东大会选举产生。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、其他说明

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
附件：第四届董事会董事候选人简历


附件：

公司第四届董事会董事候选人简历

1、高大鹏，男，汉族，本科。2012 年至 2015 年 6 月，历任德赛西威音响
导航第二事业单元总经理、质量管理中心总经理、德赛西威副总经理。2015 年
6 月起，任德赛西威总经理；2017 年 3 月至今，任德赛西威董事、总经理； 2019
年 10 月至 2023 年 12 月，兼任智能座舱事业部总经理；2022 年 7 月至今，任
德赛西威副董事长、董事、总经理。

截至本公告披露日，高大鹏先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、姜捷，男，汉族，硕士，电子工程师。2001 年 12 月至 2015 年 12 月，
任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“惠州德赛集团”）董事长、总裁；2015
年 12 月至今，任德赛集团董事长、总裁。2002 年 4 月至今，任德赛西威董事。
截至本公告披露日，姜捷先生直接持有公司股票 200,000 股，系持有公司5%以上股份股东德赛集团的董事长、总裁，除上述情形外，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、李兵兵，男，汉族，硕士，高级会计师。2003 年 3 月至 2015 年 12 月，
任惠州德赛集团副总裁。2015 年 12 月至今，任德赛集团董事、副总裁。2010年 1 月至今，任德赛西威董事。

截至本公告披露日，李兵兵先生未直接持有公司股票，系持有公司 5%以上股份股东德赛……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。