公告日期：2024-04-29

名臣健康用品股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制
度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考
核委员会，并制订本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主
要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制
定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委
员会的提案应当提交董事会审议决定。

第三条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与
考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬
与考核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被
考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。
第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作，并担任召集人；主任委员在薪酬与考核委员会委员内选

举，并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员
会根据本细则的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

(一) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出意见
或建议；

(二) 研究和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案；

(三) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(四) 董事会授权的其他事宜。

第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：

(一) 董事、高级管理人员的薪酬；

(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；

(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(四) 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其
他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体
理由，并进行披露。

第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，
提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方
案须报董事会批准。


第四章 决策程序

第十一条 公司证券事务部、人力资源部及其他相关部门须根据薪酬与考核委员
会要求，提供以下全部或部分书面资料：

(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

(二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

(三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标
的完成情况；

(四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营
绩效情况；

(五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测
算依据。

第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程……
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