公告日期：2024-04-29

名臣健康用品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规 及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 年度召开的相关会议 ，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况

1、 个人基本情况

本人系本科学历，会计专业。2005 年 3 月至 2007 年 3 月，任泉州金
太阳电子科技有限公司主办会计；2007 年 3 月至 2011 年 8 月，任福建美
克休闲体育用品有限公司会计主管；2011 年 8 月至 2013 年 4 月，任泉州
市双阳金刚石工具有限公司财务负责人。2013 年 4 月至 2014 年 11 月，任
福建永悦科技股份有限财务总监。2014 年 11 月至 2021 年 2 月，任永悦科
技股份有限公司董事。2014 年 11 月至 2024 年 3 月，任永悦科技股份有限
公司董事会秘书 ，201 4 年 11 月至今 ，任永悦科技股份有限公司财务总监、副总经理。2021 年 5 月起任名臣健康独立董事。

2、 独立性情况

本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，并已将《2023 年度独立董
事独立性自查情况表》提交公司董事会。本人具备独立董事任职资格，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独董管理办法》《主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的次数及投票情况

1、2023 年,公司共召开 3 次董事会 ，作 为独立董事 ，本人按时出席公
司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形，本人参加董事会会议的具体情况如下：

应出席 出席 现场方式 通讯方式 是否连续两次
委托出席次数

次数 次数 出席 出席 未出席会议

3 3 0 0 3 否

2、2023 年,公司共召开 1 次股东大会，本人已按时列席了公司 2022
年年度股东大会。

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由本人提出专业的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）董事会专门委员会的履职情况

本人作为审计委员会及薪酬与考核委员会委员，在 2023 年任职期间，
共参与了 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，本人按会议要求全部亲自出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。

本人按照公司专门委员会工作细则的相关要求，积极参与专门委员会的日常工作，对公司定期报告及其财务信息、内部控制自我评估报告、聘请审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，同时对公司高级管理人员薪酬分配方案进行审核确认，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实履行审计委员会及薪酬与考核委员会委员职责。

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