公告日期：2024-07-13

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-051
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、

内审部负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，于
2024 年 6 月 21 日召开职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，公司董
事会、监事会换届选举顺利完成。

2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副
董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员
如下：

1、非独立董事：萧礼标先生（董事长）、霍荣铨先生（副董事长）、萧华先生、邓啟棠先生、张旗康先生、谭淑萍女士；


上述董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会成员的简历详见 2024 年 6 月 22 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）第四届董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会，具体情况如下：

1、战略委员会：萧礼标（主任委员）、霍荣铨、萧华、邓啟棠、张旗康、谭淑萍、关天鹉、杨望成、饶平根。

2、提名与薪酬考核委员会：杨望成（主任委员）、饶平根、萧礼标。

3、审计委员会：关天鹉（主任委员）、杨望成、饶平根、霍荣铨、谭淑萍。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会召集人关天鹉先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具
体成员如下：

1、股东代表监事：黄淑莲女士、严嘉媚女士；

2、职工代表监事：蔡莉莉女士（监事会主席）。

上述监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的规定。


监事会成员的简历详见 2024 年 6 月 22 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》及《关于职工代表监事换届选举的公告》。

三、聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表情况

（一）聘任高级管理人员情况

1、总裁（总经理）：萧礼标先生；

2、副总裁（副总经理）：邓啟棠先生、刘一军先生；

3、财务负责人（财务总监）：汪雪波先生；

4、董事会秘书：张旗康先生。

高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

张旗康先生具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程……
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