公告日期：2022-12-30

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于深南电路股份有限公司

与中航工业集团财务有限责任公司

签订《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深南电路与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）签订《金融服务框架协议》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

2020 年 10 月 28 日，深南电路股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与航空工业财务签订《金融服务框架协议》。根据协议内容，航空工业财务在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款、担保及结算等业务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 8 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币 5 亿元（含外币折算人民币）。截至目前，该协议尚在履行中。根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务终止原合同并重新签订《金融服务框架协议》，航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 12 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币 5 亿元（含外币折算人民币）。

《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。

航空工业财务是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）所控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

注册地址、住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：周春华

注册资本：395,138 万元人民币

统一社会信用代码 91110000710934756T

金融许可证机构编码：L0081H211000001

公司股东：航空工业占其注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司占
其注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的 1.66%。

经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2023

年 12 月 07 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革及主要财务数据

航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由航空工业及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金
395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，航空工业出资额 262,938 万元，占
注……
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