公告日期：2024-05-11

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-019

广州金逸影视传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：2024年5月10日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5

月10日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2024年5月10日09:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M5
会议室。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李晓文先生

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


（二）股东出席的总体情况：

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11 人，代表股份283,644,700股，占上市公司总股份的75.3733％。

2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表股份282,320,800股，占上市公司总股份的75.0215％。

3.网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表股份1,323,900股，占上市公司总股份的0.3518％。

4.中小投资者出席情况：

（1）通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,404,700股，占上市公司总股份的0.3733％。

（2）通过现场投票的中小股东1人，代表股份80,800股，占上市公司总股份的0.0215％。

（3）通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,323,900股，占上市公司总股份的0.3518％。

5.公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。

6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

（一）审议通过提案1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

独立董事在本次会上进行了述职。

（二）审议通过提案2.00《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过提案3.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（四）审议通过提案4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意1,387,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（五）审议通过提案5.00《关于2024年度……
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