公告日期：2024-07-17

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-060
青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024
年第一次会议于 2024 年 7 月 15 日下午 15:10 在公司会议室以现场的方式召开。
本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举，会议由刘洪涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举刘洪涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。
2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》


根据公司实际情况，结合董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经逐项审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：

2.1 选举第四届董事会战略委员会委员

董事会同意选举刘洪涛先生、李强先生、刘越女士、梁春红女士、王齐亮先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并由刘洪涛先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.2 选举第四届董事会审计委员会委员

董事会同意选举孟凡强先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第四届董事会审计委员会委员，并由孟凡强先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.3 选举第四届董事会提名委员会委员

董事会同意选举李强先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第四届董事会提名委员会委员，并由李强先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意选举陈华先生、孟凡强先生、黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由陈华先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任刘洪涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经逐项审议，董事会同意聘任以下人员为公司副总经理：

4.1 聘任秦熙先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4.2 聘任刘增勋先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4.3 聘任黄建先生为公司副总经理

表决结果：9 票同……
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