公告日期：2024-07-17

证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-062
青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届
监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表

和内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15
日召开了第四届董事会 2024 年第一次会议及第四届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的议案。 现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
董事会选举刘洪涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会2024 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

二、选举第四届董事会专门委员会委员

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 刘洪涛 李强、刘越、梁春红、

王齐亮

审计委员会 孟凡强 陈华、平丽洁

提名委员会 李强 陈华、平丽洁

薪酬与考核委员会 陈华 孟凡强、黄建

以上各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事任期一致。


三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，监事会选举杨军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。（简历详见附件）

四、聘任公司高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
（以下简称“《规范运作》”）法律法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会同意聘任刘洪涛先生为公司总经理，聘任秦熙先生、刘增勋先生、黄建先生、王齐亮先生、张瑞女士为公司副总经理，聘任梁春红女士为公司财务负责人，聘任张瑞女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期为自第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

张瑞女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书，其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形，其担任公司董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

五、聘任证券事务代表的情况

董事会同意聘任陈媛女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会 2024年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

陈媛女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书，其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

六、聘任内部审计部门负责人的情况

董事会同意聘任黄美蓉女士为公司内部审计部门负责人，任期自第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

七、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

1、联系电话：0532-85793159

2、联系传真：0532-85793159

3、电子邮箱：information@impulsefitness.com

4、联系地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 ……
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