公告日期：2024-07-16

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-058
青岛英派斯健康科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日（星期一），其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时
间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 7 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3
号楼 7 层公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘洪涛先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”） 及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份29,834,500 股，占公司有效表决权股份总数的 20.1861%。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 29,763,900
股，占公司有效表决权股份总数的 20.1384%。

（2）通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 70,600 股，占公司有效表决权
股份总数的 0.0478%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表股份71,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0480%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

会议采取累积投票的方式选举刘洪涛先生、平丽洁女士、刘越女士、梁春红女士、黄建先生、王齐亮先生为公司第四届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01《选举刘洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 29,831,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%。

其中，中小投资者表决情况：同意 68,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.7746%。

本提案采用累积投票方式选举，刘洪涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。


1.02《选举平丽洁女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 29,831,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%。

其中，中小投资者表决情况：同意 68,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.7746%。

本提案采用累积投票方式选举，平丽洁女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03《选举刘越女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 29,831,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%。

其中，中小投资者表决情况：同意 68,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.7746%。

本提案采用累积投票方式选举，刘越女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04《选举梁春红女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 29,831,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%。

其中，中小投资者表决情况：同意 68,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。