公告日期：2024-07-16

证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-059
青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
成员如下：

1、非独立董事：刘洪涛先生、平丽洁女士、刘越女士、梁春红女士、黄建先生、王齐亮先生

2、独立董事：陈华先生、李强先生、孟凡强先生

公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。（上述人员简历详见附件）

二、监事会换届选举情况


公司于 2024 年 6 月 28 日召开了公司职工民主决策会议，会议选举产生了第
四届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日发布于《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-056）。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：杨军先生、丁慧玲女士

2、职工代表监事：范真女士

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。公司第四届监事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。（上述人员简历详见附件）

三、部分董事、监事换届选举离任情况

公司本次董事会、监事会换届后，秦熙先生、刘增勋不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，仍在公司担任其他职务；韦钢先生不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务；徐国君先生不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。

公司对第三届董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、2024 年第一次临时股东大会会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日
附件：公司董事、监事简历

刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。2015年8月至2022年8月，先后担任公司总经理办公室主任、行政管理中心总经理、公司副总经理、董事。2022年8月至今，担任公司董事长。

截至目前，刘洪涛先生未直接持有公司股份，担任公司控股股东海南江恒实业投资有限公司法定代表人兼执行董事职务，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“……
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