公告日期：2024-06-29

证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-052
青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关规定，公司按照相关
法律程序决定进行董事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会
2024 年第五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。现将公司董事会换届选举的有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名刘洪涛先生、平丽洁女士、刘越女士、梁春红女士、黄建先生、王齐亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），同意提名陈华先生、李强先生、孟凡强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。

上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一（公司暂未设置职工代表董事）。独立董事候选人的人数未低于公司
董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

二、其他情况说明

上述独立董事候选人中孟凡强先生为会计专业人士，陈华先生、李强先生、孟凡强先生均已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深交所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日
附件一：非独立董事候选人简历

刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。2015年8月至2022年8月先后担任公司总经理办公室主任、行政管理中心总经理、公司副总经理、董事，现担任公司董事长。

截至目前，刘洪涛先生未直接持有公司股份，担任公司控股股东海南江恒实业投资有限公司法定代表人兼执行董事职务，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

平丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，硕士研究
生学历。曾先后任职于北京汇人科技发展有限公司、澳大利亚 Plastic Wax PtyLimited 和北京聚乐文化传媒有限公司，目前担任海南……
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