公告日期：2024-06-29

证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-055
青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2024年第五次会议于2024年6月28日审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司2024年第一次临时股东大会定于
2024年7月15日召开。现将会议召开有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会2024年第五次会议于2024年6月28日审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024年7月15日（周一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年7月15日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7
月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

5.会议的召开方式：


本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日

7.出席对象：

（1）截至2024年7月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层公
司会议室

二、会议审议事项

1.逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
1.1 《选举刘洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.2 《选举平丽洁女士为公司第四届董事会非独立董事》

1.3 《选举刘越女士为公司第四届董事会非独立董事》

1.4 《选举梁春红女士为公司第四届董事会非独立董事》

1.5 《选举黄建先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.6 《选举王齐亮先生为公司第四届董事会非独立董事》

2.逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）
2.1 《选举陈华先生为公司第四届董事会独立董事》

2.2 《选举李强先生为公司第四届董事会独立董事》


2.3 《选举孟凡强先生为公司第四届董事会独立董事》

3.逐项审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》（累积投
票）

3.1《选举杨军先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

3.2《选举丁慧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

4.《关于购买董监高责任险的议案》

上述议案已经公司第三届董事会2024年第五次会议、第三届监事会2024年

第四次会议审议通过。具体内容详见公司2024年6月29日发布于《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/new/index）的相关内容。

本次会议审议之议案1为累积投票议案，应选非独立董事6名。

本次会议审议之议案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审……
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