公告日期：2024-06-29

证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-050
青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2024 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第五次会议于2024年6月28日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年6月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名刘洪涛先生、平丽洁女士、刘越女士、梁春红女士、黄建先生、王齐亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司第四届董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一（公司暂未设置职工代表董事）。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

1.1 同意提名刘洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.2 同意提名平丽洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.3 同意提名刘越女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.4 同意提名梁春红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.5 同意提名黄建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.6 同意提名王齐亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈华先生、李强先生、孟凡强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中孟凡强先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第四届董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在
新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

2.1 同意提名陈华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.2 同意提名李强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.3 同意提名孟凡强先……
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