公告日期：2024-06-29

证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-056
青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日在公司会
议室召开了职工民主决策会议。

经与会职工认真讨论，一致推选范真女士（个人简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
第四届监事会组成后，职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 28 日
附件：职工代表监事简历

范真，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，本科学历。
2001 年 6 月至 2010 年 1 月任青岛英卓商贸有限公司经理职务，2010 年 2 月至
2014 年 6 月任青岛英派斯健康发展有限公司综合管理岗职务，2014 年 7 月至今
任公司综合保障部经理职务。

截至目前，范真女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


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