公告日期：2018-04-26

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-013



温州意华接插件股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。



会议审议并通过以下决议：



一、审议通过《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。



二、审议通过《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。



本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



公司独立董事刘旭海先生、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



三、审议通过《2017年年度报告及其摘要》



表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。



本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



四、审议通过《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现营业收入



121,502.36万元，同比增长22.59%；实现归属于上市公司股东的净利润9,397.87



万元，同比下降5.17%。



本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



五、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》



表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2018]第ZF10383号）确认，公司 2017年实现归属于上市公司股东的净利润 93,978,735.39 元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,360,411.29元，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为169,501,699.94元。公司2017年年度利润分配预案：



以截止2017年12月31日的总股本106,670,000股为基数，向全体股东每



10股派发现金股利人民币5元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，每10



股转增6股。本次转增后，公司的注册资本由10,667万元增加至17,067.20万



元，公司的总股本由10,667万股增加至17,067.20万股。



本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发



表了独立意见。



《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》全文详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



六、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》



表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。



鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的几年对公司的审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。审计费用由股东大会授权董事会确定。



本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发



表了事前认可意见及独立意见。



七、审议通过《关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预



计的议案》



表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事陈献孟、方建文、方



建斌、蒋友安、郑巨秀回避了表决。



本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发



表了事前认可意见及独立意见。



《2018年度日常关联交……
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