绿茵生态:半年报董事会决议公告
绿茵生态资讯
2024-08-29 17:37:14
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公告日期:2024-08-30


证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2024-057
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月
29 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过电子邮
件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人,实际出席董事 5 人。本次会议的召
集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告》及摘要。
2、审议并通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《信息披露事务管理制度》。

3、审议并通过了《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正“绿茵转债” 转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;


证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2024-057
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日


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