公告日期:2024-04-26
证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2024-041
深圳市沃特新材料股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七
次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于 2024
年 4 月 25 日以现场表决方式,在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层
公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,部分高级管理人员列席了会议,且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
与会监事同意《2024 年第一季度报告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-039)。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十五日
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