公告日期：2024-04-25

美格智能技术股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（马利军）

各位股东及股东代表：

作为美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董

事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》

等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客

观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董

事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将

本人 2023年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

马利军，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年至

今就职于深圳大学管理学院，现任管理学院教授，系主任职务。现任公司独立董

事，曾任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员

会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主

要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在

其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董

事独立性的相关要求。

二、 2023年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开7次董事会、2次股东大会，本人没有缺席或连续两次

未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

独立董 2023 年度应 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 董事会次 会次数 亲自参加董事会 大会次数
次数 次数 数 会议


马利军 7 1 6 0 0 否 2

2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事

会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决

策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投

了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、战略委员会

2023年度，本人作为董事会战略委员会成员，共参加3次会议，审议通过了3

项议案。

2、薪酬与考核委员会

2023年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，共组织召开5次会

议，审议通过了10项议案。

3、提名委员会

2023年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，共组织召开1次会议，审

议通过了1项议案。

4、审计委员会

2023年度，本人作为董事会审计委员会成员，共参加5次会议，审议通过了

28项议案。

5、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身

实际情况，公司于2023年12月修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专

门会议召开机制等事项。2023年度，独立董事专门会议共召开1次会议，审议通

过了1项议案。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，对于每次需董……
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