公告日期：2024-04-25

美格智能技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规
定，并切实遵循《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，本着勤勉尽
责的工作态度，在业务经营上科学决策，精益求精，在公司治理上规范运作，不
断改进，有效的维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工
作情况汇报如下:

一、2023年度公司主要经营指标情况

2023年度，公司实现营业收入21.47亿元，较上年同期下降6.88%。公司业务
整体毛利率由2022年的17.86%提升至19.16%。但由于公司继续保持研发和销售投
入强度，研发费用和销售费用两项合计较2022年同期增加4,540.79万元，同时公
司基于谨慎性原则计提信用减值损失和资产减值损失合计2,944.68万元，较去年
增长1,576.67万元，因此利润规模承压。2023年度，公司实现归属于母公司股东
净利润6,450.90万元，较上年同期下降49.54%，实现扣非净利润3,696.95万元，
较上年同期下降62.52%。

二、董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2023年度,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开
7次董事会会议，共审议46项议案，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议议案

1 2023 年 1 月 29 日 第三届董事会第十五次会议 《关于在上海设立全资子公司的议案》

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2 2023 年 3 月 16 日 第三届董事会第十六次会议

《关于 2023 年度贷款计划及贷款授权的议案》

《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》

《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

《2022 年度总经理工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年年度报告全文及摘要》

《2023 年第一季度报告》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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