公告日期：2025-04-25

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-025
深圳市安奈儿股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
了第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 10
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 6 月
10 日上午 9:15 至下午 3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 3 日，于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 15 楼
1501 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 ……
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