公告日期：2024-07-27

证券代码：002873 证券简称：新天药业

债券代码：128091 债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

□特定对象调研 □分析师会议 □券商策略会

投资者关系活 □媒体采访 □√投资者说明会

动类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他（线上会议、电话会议）

参与单位名称 线上参与公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的全体投 及人员姓名 资者

时间 2024 年 07 月 27 日 15:00-16:00

地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动

董事长、总经理：董大伦

上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：王光平

人员姓名 标的公司代表、财务负责人：张璇

独立财务顾问代表：朱锋

投资者问答

问题一、终止发行股份购买资产会影响业绩吗？

答：您好，公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项是综合考虑公
司与标的公司所处行业环境，结合项目推进过程中的实际情况等因素审慎研究
和充分论证后作出的决定，不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响。感
投资者关系活 谢您对公司的关注！
动主要内容介

问题二、终止收购汇伦药业是否影响公司未来的市场布局？假如收购成
绍 功，能否增厚公司未来的经营业绩？汇伦药业也是董事长先生控股企业，理论
上来说，新天收购汇伦，不存在主观障碍的，终止收购公告说的市场情况变化，
是否意味着收购汇伦药业，不仅不能增厚新天的业绩，反而会拖累新天？

答：您好，本次并购计划推进过程中，由于交易各方对本次交易的预期不
一，公司与部分交易方未能达成一致意见，公司正积极与部分交易方、标的公
司等相关方协商具体解决方案。终止并购汇伦医药不会影响公司的市场布局与
市场战略规划的继续落地实施。

公司收购汇伦医药战略目标之一是为了研发创新资源与能力提升、上市公司业务规模的扩充、上市产品管线丰富。从研发、生产、销售等方面协同发展的角度看，都有利于上市公司做优做强。感谢您对公司的关注！

问题三、新天最初是出于什么目的收购汇伦？

答：您好，上市公司收购汇伦医药可将产业布局进一步延伸至小分子化学药等前沿医药领域，有助于公司研发创新资源与能力提升、上市公司业务规模的扩充、上市产品管线丰富，能够充分发挥全面协同效应，有利于进一步提升上市公司的整体价值。感谢您对公司的关注！

问题四、公司正在努力与相关方协商具体解决方案，目前这个解决方案是否已有雏形？

答：无论从创新能力、研发能力、众多在研管线，还是从已经商业化的产品群及其商业化能力看，汇伦医药都是不可多得的优质资产，也值得新天药业去持续推动实现产业整合。目前，具体解决方案正在协商中，待相关问题解决后不排除以新方案重启并购的可能。

问题五、相关方案的形成及实施尚需一定时间，是否隐含公司会重启并购的意思？问题解决需要多久？预计何时或者何种情况下将重启并购？

答：公司出于自身战略规划、行业发展趋势、市场环境、标的公司经营情况及其股东意向等因素综合考虑，正积极与部分交易方、标的公司等相关方协商具体解决方案，待相关问题解决后，不排除以新方案择机重启并购的可能。
若再次启动资产并购相关工作，公司将会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，执行必要的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

问题六：新天的中药前景很好，为何还要并购化药，走中药专业化不香吗？
答：您好，公司深耕中药创新药领域近 30 年，始终把选择具有确切临床
疗效的……
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