公告日期：2024-04-19

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已
于2024年4月6日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司全体董事出席会议，其中独立董事司贤利先生以通讯方式参加本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《总经理 2023 年度工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2024 年度公司经营计划》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。

（三）审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内任职的独立董事陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生、司贤利先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会 2023 年度工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》；


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）审计，公司 2023 年度合并财务报表共实现归属于母公司所有者的净
利润 49,317,615.64 元，年初未分配利润为 1,205,246,490.03 元。公司 2023 年度
母 公 司 财 务 报 表 共 实 现 净 利 润 57,467,953.79 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 为
1,200,513,349.13 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达到公司注册资本的 50%以上，可以不再提取。截至 2023 年
12 月 31 日，公司合并财务报表可供股东分配的利润为 1,244,136,328.21 元，母
公司财务报表可供股东分配的利润为 1,247,553,525.46 元。按照可供分配的利润孰低的原则，公司 2023 年度实际可供股东分配的利润为 1,244,136,328.21 元。
基于公司当前现金流状况以及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、经营发展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本179,556,341股扣除公司回购专户上已回购股份6,000,050股后的股数173,556,291股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 17,355,629.10 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度公司现金分红金额 17,355,629.10 元（含税），占 2023 年度归属于母
公司所有者的净利润比例为 35.19%。

2023 年度公司通过集中竞价交易方式实施的回购股份所支付的现金金额为4,983,802.00 元（不含交易费用）。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则
对每股分配比例进行相应调整。

董……
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