公告日期：2024-05-17

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-025
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形；

2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

2．会议主持人：董事长黄晖先生

3．会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第七次会议，会议决定于
2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。会议召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15，

结束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议召开地点：公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555 号）。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 11 人，代表股份 80,200,611
股，占公司有表决权股份数的 51.7712%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表共 3 人，代表股份 79,187,371 股，占公司有表决权股份数的 51.1171%。通过
网络投票的股东 3 人，代表股份 1,013,240 股，占公司有表决权股份数的 0.6541%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：出席本次会议的中小股东
共 3 人，代表股份 26,070 股，占公司有表决权股份数的 0.0168%。其中：出席
现场会议的中小股东 1 人，代表股份 12,870 股，占公司有表决权股份数的0.0083%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 13,200 股，占公司有表决权股份数的 0.0085％。

2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 80,187,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9835％；反对
13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：


同意 12,870 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.3671％；反对 13,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6329％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

公司独立董事在股东大会上就 2023 年度工作情况进行了述职。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 80,187,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9835％；反对
13,200 股，占出席……
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