公告日期：2021-11-11

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-073

浙江威星智能仪表股份有限公司



第四届监事会第十四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第

四届监事会第十四次会议通知于 2021 年 10 月 31 日以电话、电子邮件等方式向

各位监事发出。



2、本次会议于 2021 年 11 月 10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式

召开。



3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。



4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。



5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



公司第四届监事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第五届监事会成员为 3 名，其中：股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。经征求公司相关股东意见，公司第四届监事会逐项审议表决，提名非职工代表监事候选人如下：



（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名朱智盈女士为公司第五届

监事会非职工代表监事候选人，任期三年；



（2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名李海明先生为公司第五届

监事会非职工代表监事候选人，任期三年。



根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2021

年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。上述两名

股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司于 2021 年 11 月 3 日召开

的职工代表大会选举产生的职工代表监事林少平女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。



《关于监事会换届选举的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。



本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。



2、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查。认为公司符合现行非公开股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。



本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。



3、逐项审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》



（1）发行股票的种类和面值



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的



本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ A股），面值为人民币1.00元/股。



（2）发行方式



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。



本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。



（3）发行对象



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占全体有表决权票总数

的 100%。



本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规

定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金……
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