公告日期：2024-07-23

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-050
高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 7 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 7
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 8 月 2 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2024 年
8 月 2 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 关于补选刘承韪先生为公司第五届董事会独立董事的议案 √

累计投票议案

2.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数（2 人）

2.01 选举苏从跃先生为第五届董事会非独立董事 √

2.02 选举李静女士为第五届董事会非独立董事 √

说明：

1）议案 1 仅选举一名独立董事不适用累计投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，公司股东大会方可进行表决。

2）议案 2 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 2 人。以累积投票方
式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3）以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容详见公司在
2024 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次
股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。


三、会议登记事项

1、登记手续：

（1）……
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