公告日期：2024-06-28

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以
下称“本次会议”）于 2024 年 6 月 27 日下午 17：00 在公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 27 日由专人送达。本次会议由半数以上董事
推举公司董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举陈启丰先生为公司董事长，任期3 年，自董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任陈伟东先生为公司总经理，任期3 年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。

聘任陈伟儿女士、戴湘平先生、付胜先生为公司副总经理，任期 3 年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。付胜先生简历见附件。


聘任郑丽芳女士为公司财务总监，任期 3 年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。郑丽芳女士简历见附件。

聘任杨逢先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。杨逢先生简历见附件。杨逢先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书杨逢先生的通讯方式如下：

联系人：杨逢先生

办公电话：0768-6972888-8068

传真号码：0768-6303998

电子邮箱：stock@xl-tungsten.com

通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区

聘任戴湘平先生为公司总工程师，任期 3 年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过。

详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

选举公司董事陈启丰、公司独立董事张立、公司独立董事刘良先为第五届董事会战略委员会委员，其中陈启丰担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。

选举公司董事陈启丰、公司独立董事黄伟坤、公司独立董事刘良先为第五届董事会审计委员会委员，其中黄伟坤担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举
产生之日至第五届董事会任期届满之日止。

选举公司董事陈伟东、公司独立董事刘良先、公司独立董事张立为第五届董事会提名委员会委员，其中张立担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。

选举公司董事陈伟儿、公司独立董事刘良先、公司独立董事黄伟坤为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘良先担任召集人，任期 3 年，自本次董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。

详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑思玲女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郑思玲女士简历见附件。郑思玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：郑思玲女士

办公电话：0768-6972888-8068

传真号码：0768-6303998

电子邮箱：stock@xl-tungsten.com

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