公告日期：2024-09-28

广发证券股份有限公司

关于广州视源电子科技股份有限公司

募投项目新增实施主体的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对视源股份募投项目新增实施主体的事项进行了核查。核查的具体情况如下：

公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
四次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》，同意增加公司及公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体，该事项无须提交股东大会审议通过。

一、募集资金及投资项目概况

公司于 2022 年 4 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源
电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 199,964,911 股（含 199,964,911股）。

本次非公开发行实际共计发行人民币普通股（A 股）29,466,839 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 67.72 元，共计募集资金总额人民币1,995,494,337.08 元。减除发行费用人民币（不含税）21,704,444.81 元后，本次募集资金净额为 1,973,789,892.27 元。本次非公开发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第 ZC10305 号验资报告验证。

二、募投项目新增实施主体的具体情况

（一）募投项目计划投资情况

本次募集资金投资项目拟建设交互智能显控产品智能制造基地，包括购置先进的智能制造软硬件设备，建设显控产品部件和交互智能显控产品整机等试产、量产生产线；为了满足智能制造和试产相关的检测需求，拟配套建设研发办公大楼、中试基地以及一流的专业实验室。项目建成达产后将形成年产 86.30 万台交互智能平板产能，新增产能将优先满足公司海外客户的产品需求，以进一步提升品牌价值和客户粘性，扩大公司在海外业务市场的竞争优势。

本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和广州视源睿创电子科技有限公司，实施地点为广东省广州市黄埔区，项目总投资金额为 209,549.44 万元，拟使用募集资金 197,378.99 万元，计划达到预计可使用状态日期为 2025 年 6 月，截至本核查意见出具之日，募投项目目前尚在建设期当中。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于该募投项目所需实际投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

截至 2024 年 8 月 31 日，本次募集资金投资项目使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金承 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预
投资项目 诺投资总额 金额 计投入金额 资进度（3） 定可使用状
（1） （2） ＝（2）/（1） 态日期

交互智能显控

产品智能制造 197,378.99 43,818.55 165,088.69 83.64% 2025-6-30
基地建设项目

（二）新增实施主体的情况

基于公司业务经营的实际需要，在不改变募集资金用途和投向的情况下，拟增加公司及公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体，通过优化募投项目产能在不同实施主体之间的配置和布局，提高募投项目的整体运营效率和经营质量，确保募投项目的顺利实施，维护投资者的合法权益。募投项目实施主体变更情况如下：


投资项目 本次增加前的实施主体 本次增加后的实施主体

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