公告日期：2024-04-26

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-046
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024
年 4 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议
由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司《2024 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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