证券代码：002838 证券简称：道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003 号

 特定对象调研 □分析师会议

投资者关系 □媒体采访 业绩说明会

活动类别

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他

参与单位名称 海通证券 相姜

及人员姓名

时间 2021 年 6 月 10 日 14:30

地点 山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

上市公司接待 副总经理、董事会秘书王有庆

人员姓名 证券专员陈浩

一、介绍公司基本情况

道恩股份于 2002 年成立，是国家认定高新技术企业，专业从事热塑性弹
性体材料、改性塑料、色母粒、熔喷料及可降解材料等产品的研发、生产、销
投资者关系活动 售与服务，产品主要应用在汽车交通、家电通讯、航天航空、医疗卫生、大消 主要内容介绍 费等领域。

公司于 2006 年研发出国内第一条拥有自主知识产权的 TPV 生产线，打破
TPV 行业国际技术垄断，被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的
荣誉。已经形成了动态硫化平台、酯化合成平台、氢化平台等三大弹性体生产
平台和改性塑料研发平台。

现有改性塑料产能 30 万吨，弹性体产能 3.5 万吨及色母粒产能 2.7 万吨。
2020 年 7 月成功发行可转债，募集资金 3.6 亿元用于道恩高分子新材料项目
和补充流动资金。道恩高分子新材料项目建成后，将新增 12 万吨改性塑料产能。

随着我国限塑令政策出台，可降解塑料市场需求快速增长，公司积极响应国家号召，顺势而为，加速布局可降解材料领域。与中纺院、周氏公司合作，在生物基材料研发制造和包装领域打通了一条龙全产业链条。

多年来，道恩股份坚持实施创新驱动发展战略，打造高端平台、聚集高端人才，先后承担了国家 973 计划、国家支撑计划、国家企业技术中心创新能力建设、国家新材料研发与产业化专项等多项国家和省部级重大项目，荣获国家技术发明奖二等奖等科技奖励。2020 年公司入选了国家工信部第二批专精特新“小巨人”名单，公司生产的“热塑性弹性体（TPV）”通过“泰山品质”认证，改性塑料和 TPV 获得山东名牌产品。

公司积极践行碳中和政策，以绿色化工为基础，利用平台研发优势，致力于研发生产具备节能环保特性的新材料。并在此基础上探索绿色化学新业务。
未来，公司将依托四大技术平台不断研发高壁垒产品，提前布局高端消费和消费升级核心产品，加快国产替代化率，扩大产能，提高市场占有率。

二、交流环节

1、公司为什么要选择在重庆布局？

答：重庆市江津区珞璜工业园区位优势明显，产业发展基础较好，对于公司就地建厂扩大覆盖范围，供应当地及周边汽车、家电、电子等客户有重要的战略意义。项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展，进一步扩大生产能力，满足区域客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，巩固公司在行业内的地位，为公司未来持续发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益。

2、公司非公开发行是基于什么考虑？

答：本次发行募集资金将用于“生物可降解塑料（PBAT）新建项目（一期）”、“道恩股份西南总部基地项目（一期）”以及补充流动资金。本次募投项目对公司扩大经营规模，拓展主营业务，提高市场份额，增强盈利能力，实现可
持续发展具有积极意义，将推动公司战略发展目标的实现。

本次募集资金建设的“生物可降解塑料（PBAT）新建项目（一期）”属于国家政策鼓励，市场需求潜力巨大，公司已进行较好前期准备和技术储备的项目。生物可降解塑料（PBAT）产业目前在我国处于发展初期，实施本项目有助于公司布局新业务领域，把握发展先机，将增强公司在行业内的核心竞争力。
发行完成后，公司总资产与净资产将同步增加，资产负债结构得以优化，偿债能力有所提升，抵御财务风险能力显著增强，可确保公司持续稳健经营，并为公司长期健康发展奠定基础，进而更好维护股东利益。

3、在俄罗斯布局的目的是什么？

答：通过在俄罗斯建立生产基地，积极响应国家一带一路政策，开拓欧洲市场，完善公司产业布局，加快国际化发展进程，促进公司发展战略的落地实施。本次投资将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。

4、原材料价格上涨对公司有没有影响？

答：公司通过提前锁定原料价格、下游客户提价等方式转移原料涨价的压力。

5、熔喷料现在产销情况如何？

答：疫情有效控制，近期公司熔喷料恢复正常。

6、公司有没有做防水卷材？

答：公司有做防水卷材材料，公司的 TPO 防水材料从 2017 年开始研发，
2019 年投入市场，至今得到市场的高度认可，产品有着良好的物理和加工性能、柔韧性、耐热耐老化的性能，主要竞对威达美和巴塞尔的产品；TPO 材料对应防水市场的需求分为外露和非外露，均能满足国标和团标的要求，非外露的牌号主要有 9011M 和 9511M，外露牌号主要有 8813M、9513M、9513MT，外露产品分别能满足五年、十年、二十年及以上的质保要求。目前防水材料已经批量生产。

7、十四五期间公司有什么发展规划？

答：公司将在国家对新材料产业发展多重战略利好的支持下，依托“动态硫化+酯化+氢化+改性塑料”四大技术平台，围绕“以弹性体为特色的，绿色

轻量化高分子复合新材料公司”的战略定位，不断聚焦领先技术、拓展新产品、
开发新客户，加快产能落地，提高市场占有率，力争成为最具竞争力的弹性体
绿色新材料公司。

附件清单 无

日期 2021 年 6 月 11 日