公告日期:2024-04-02
证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2024-002
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002833 股票简称:弘亚数控
债券代码:127041 债券简称:弘亚转债
转股价格:人民币 25.84 元/股
转股时间:2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定,广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股情况及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3428 号”文核准,公司于
2021 年 7 月12 日公开发行了600 万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,
发行总额人民币 60,000 万元,期限 5 年。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]776 号”文同意,公
司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌
交易,债券简称“弘亚转债”,债券代码“127041”。
根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定,公司本次发行的“弘亚转债”自 2022 年 1 月 17 日起可转
换为公司股份,转股期限为 2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日,初始转股价
格为人民币 38.09 元/股。
2022 年 6 月 23 日,公司实施了 2021 年年度权益分派方案,根据相关规定,
权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格由 38.09 元/股调整为 26.84 元/股,
调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6
月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-037)。
2022 年 8 月 18 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2022 年 8 月
19 日至 2023 年 2 月 18 日)内,如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条
款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2月 19 日重新起算,若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-052)。
2023 年 3 月 10 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023 年 3 月
11 日至 2023 年 9 月 10 日)内,如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条
款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9月 11 日重新起算,若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-005)。
2023 年 6 月 1 日,公司实施了 2022 年年度权益分派方案,根据相关规定,
权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格由 26.84 元/股调整为 26.44……
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