公告日期：2024-04-26

深圳市裕同包装科技股份有限公司

2023年度内部控制自我评价报告

深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。

一、重要声明

根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内部不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围


公司按照风险导向原则、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：

深圳市裕同包装科技股份有限公司 泸州裕同包装科技有限公司 东莞市裕同君湖科技有限公司

香港裕同印刷有限公司 贵州裕同包装科技有限公司 深圳云创文化科技有限公司

苏州裕同印刷有限公司 亳州市裕同印刷包装有限公司 东莞印想文化科技有限公司

许昌裕同印刷包装有限公司 江苏裕同包装科技有限公司 惠州印想科技有限公司

成都市裕同印刷有限公司 淮安裕同包装科技有限公司 深圳裕同互感智能科技有限公司

东莞市裕同印刷包装有限公司 陕西裕凤包装科技有限公司 深圳市裕同精品包装有限公司

东莞市裕同包装科技有限公司 武汉市裕同印刷包装有限公司 深圳裕创联合包装供应链有限公司

嘉艺（上海）包装制品有限公司 湖南裕同印刷包装有限公司 深圳市君信供应链管理有限公司

烟台市裕同印刷包装有限公司 武汉艾特纸塑包装有限公司 金华市裕同印刷包装有限公司

重庆裕同印刷包装有限公司 越南裕同印刷包装有限公司 江苏德晋塑料包装有限公司

合肥市裕同印刷包装有限公司 越南裕华包装科技有限公司 深圳德晋精密科技有限公司

九江市裕同印刷包装有限公司 越南裕展包装科技有限公司 深圳市仁禾智能实业有限公司

昆山裕锦环保包装有限公司 平阳裕同包装科技有限责任公司 贵州省仁智科技有限公司

宜宾市裕同环保科技有限公司 马来西亚裕同包装科技有限公司 深圳市洛恩光电材料有限公司

海口市裕同环保科技有限公司 YUTO-COSMO(THAILAND)CO.,LTD. 常德洛恩全息材料科技有限公司

广西裕同包装材料有限公司 印尼裕同包装科技有限公司 湖北奥嘉特新材料科技有限公司

山东裕同科技有限公司 裕同印刷包装（印度）私人有限公司 景美彩色印刷（威海）有限公司

深圳市裕雅科技有限公司 惠州市裕同科技有限公司 深圳华宝利电子有限公司

东莞……
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