公告日期：2024-04-26

深圳市裕同包装科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王利婕）

2023 年度任职期间，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度本人主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王利婕，女，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1989年-1993 年毕业于武汉测绘科技大学印刷工程学院，ISO/TC130 注册专家、美国G7 印刷标准化认证专家、美国 PressSIGN 印刷标准化认证专家、全国印刷标准化技术委员会书刊印刷分技术委员会秘书长、中国印刷技术协会常务理事、中国包装联合会防伪溯源专业委员会副会长、粤港澳大湾区物联网联盟理事、广东省印刷标准化技术委员会主任、深圳市高端印刷标准化创新联盟主任、深圳市印刷行业协会专家委员会主任、深圳市防伪溯源协会副会长、深圳市防伪溯源协会团体标准化技术委员会秘书长、深圳市专家库专家、深圳市职称评审委员会专家库专家、深圳市低碳联盟专家成员、深圳市决策咨询委员会文体教育与公共服务组
专家成员。1984 年 7 月-1998 年 2 月，武汉测绘科技大学印刷工程学院先后任印
刷工程专业助教、讲师、副教授、包装与色彩教研室主任；1998 年-1998 年任深圳市希望印务有限公司任生产部经理；1998 年-2018 年任深圳职业技术学院任副教授、教授，历任印刷技术专业主任、印刷传播系常务副主任、媒体与传播学院常务副院长、传播工程学院院长等；2018 年-2019 年任深圳职业技术学院传播工程学院教授；2019 年-2021 年 7 月，任深圳职业技术学院现代印刷与包装标准化

技术应用研发中心主任、教授。2021 年 8 月至今，担任深圳市印刷行业协会专
家委员会及深圳高端印刷标准化创新联盟主任。2020 年 6 月至今担任本公司独
立董事。

本人具有良好的职业道德且具备履职所必需的专业知识及工作经验，符合相
关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地上市规则及《公司章程》中有
关独立董事任职资格、条件和要求的规定。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股
份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会。任职期间，本人对提
交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度
行使表决权。

出席董事会情况 参加股东大会情况
独立董事

姓名 本年应参加 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 出席股东大会次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

王利婕 9 9 0 0 否 1

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项
均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会会议各项议案及
其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权情形。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

会主任和提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度任期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会、1 次薪酬与绩效考
核委员会会议、1 次董事会提名委员会，本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与绩效考核委员会及提名委员会的成员，未有无故缺席的情况发生，按照规定召开审计委员会、提名委员会及薪酬与绩……
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