公告日期：2024-04-26

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-010
西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第三届董事会第十六次会议已于2024年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知了全体董事。
因临时增加了议案，并于 2024 年 4 月 19 日发送了补充通知。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”的相关内容。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》；

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士对该议案回避表决。

经核查独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司2023年年度报告》及其摘要后一致认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》及摘要披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）同时披露在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。


本议案需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度审计报告》，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现营业收入667,038,998.92元，较上年同期856,734,307.99元减少22.14%；实现归属于上市公司股东的净利润15,386,479.71元，较上年同期44,135,409.23元减少65.14%。

《2023年度财务决算报告》披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

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